非法集资形式不涉及()。
（A）通过会员卡、消费卡形式非法集资
（B）间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资
（C）用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资
（D）依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券
参考答案
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- 1根据《广东省分公司配合外部监管操作规程》规定，被检查机构收到现场检查通知书后应立即成立配合检查专项工作组，指定牵头部门、配合现场检查日常联络人及各成员部门联络人，明确职责分工。其中，由配合检查专项工作组的( )对本机构上报的自查报告负总责，并在报告上审核签名。
- 2完善教育培训体系。不断完善分层次、分需求、多维度的合规教育培训体系。每年至少开展()覆盖全体从业人员的警示教育。
- 3银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送( )需要的数据和非数据信息，并建立重大事项报告制度业务不适用《个人贷款管理暂行办法》。
- 4在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额在( )以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 5公司信息系统与外部第三方系统的数据信息对接，均需报省公司信息安全委员会审核同意。( )
- 6金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。( )
