更多清廉金融文化知识竞赛试题
- 1银行业从业人员离职时，应( )。
- 2为做好招待工作，可以报销消费娱乐、健身活动、会议活动摆花草、铺迎宾地毯等费用，不影响正常履职。 [判断题]
- 3金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的( )和交易的( )
- 4非法集资形式不涉及()。
- 5金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
- 6党的十七大报告指出，要推动社会主义文化的发展和繁荣，必须“大力弘扬爱国主义、集体主义、社会主义思想，以增强诚信意识为重点，加强()、()、()、()建设”。
