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清廉金融
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多选题 :
在我国境内设立的吸收存款的银行业金融机构都应爹加存款保险,银行业金融机构包括()。
(A)外商独资银行
(B)中外合资银行
(C)农村合作银行
(D)农村信用合作社
(E)商业银行
参考答案
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1
理财目标按时间长短可分为()。
2
质押担保的主要风险有()。
3
下列属于现场检查的主要方式的有()。
4
()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责,而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
5
保证人是指银行认可的,具有()的法人、其他经济组织或自然人。
6
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。
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