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清廉金融
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多选题 :
商业银行的合规风险管理流程一般包括()。
（A）识别
（B）评估
（C）测试
（D）监控
（E）合规风险报告
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1
金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全()。
2
商业银行不得采取()手段违规吸收和虚假增加存款。
3
以下国内机构中无法提供理财服务的是()。
4
分期付款的手续费收取方式分为()。
5
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。
6
以下不能办理国家助学贷款的银行是()。
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