更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人(负责人)的特约商户存在()等异常情形的，收单机构应当谨慎将其拓展为特约商户。()
- 2列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
- 3银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供()，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查
- 4金融机构不可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 5经核实后列入可疑交易的账户，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
- 6自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()、()、()、()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
