更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈
- 2根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立______账户。
- 3除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过()万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 4对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 5中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门。
- 6同一家银行通过线上为同一个人能开立1个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
