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反诈应知应会知识和能力测试
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《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务
(A)Ⅱ类户
(B)Ⅲ类户
(C)信用卡账户
(D)Ⅰ类户
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1
企业银行账户管理办法中所称控制账户交易措施,包括哪些控制措施?()
2
收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测,并逐笔记录交易位置信息,对于()交易,暂停办理资金结算并立即核实。()
3
个人Ⅱ类户向非绑定账户转账日累计限额是1万元。
4
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过______、______的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
5
单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户。
6
银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员()审核开户人身份
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