更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1个人银行账户分类管理是为了满足银行业务创新需求。
- 2对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 3银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日起()内实现免费
- 4义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将()工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
- 5对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施
- 6自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
