更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施。
- 2个人银行账户分类管理是为了满足消费者支付服务需求。
- 3银行可通过Ⅱ类银行账户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支付现金等服务。
- 4银行应按照《中国人民银行办公厅关于发布〈全国集中银行账户管理系统接入接口规范——个人银行账户部分〉的通知》(银办发〔2016〕168号)要求，对()和()有效区分、标识，并按规定向()报备(报备时间另行通知)。以上应该依次填入的是()
- 5银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为______且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，第三方机构只能作为验证信息传输通道。
- 6自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
