更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
- 2除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理()后办理资金转账
- 3银行在为个人开立Ⅰ类户时，可同时为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户。
- 4个人Ⅱ类户向非绑定账户转账日累计限额是1万元。
- 5凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至3个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
- 6同一家银行通过线上为同一个人能开立1个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
