更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1开立哪些账户有存款人密码()
- 2银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满______日或者入网后连续正常交易不满______日的特约商户提供T+0资金结算服务。
- 3对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈
- 4个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
- 5金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
- 6为有效抑制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会发展，()联合开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。
