更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行依托______为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
- 2除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机转账的,发卡行在受理()后办理资金转账
- 3银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界 面)以中文显示()、()和()等信息(姓名应当脱敏处理),并(),由客户确认。符合上述要求的,可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。以上空格依次填入的是(ACEF)[多选题]
- 4对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户,银行、支付机构应采取()等控制措施
- 5个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立Ⅱ、Ⅲ类户无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
- 6银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界 面)以中文显示()、()和()等信息(姓名应当脱敏处理),并(),由客户确认。符合上述要求的,可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。以上空格依次填入的是(ACEF)[多选题]