更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照()，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
- 2开立哪些账户有存款人密码()
- 3存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列行为()
- 4自2019年6月1日起，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付、冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 5自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备，下同)转账的，发卡行在受理()小时后办理资金转账。在发卡行受理后()小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示。()
- 6全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实
