更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供()，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。
- 2自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
- 3根据支付服务市场发展情况和互联网金融专项整治相关部署，人民银行自()起未再核发新的支付业务许可。
- 4银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
- 5自2019年6月1日起，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付、冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 6同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
