更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起()内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务。
- 2自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
- 3对于目前的形势，以下哪项说法是错误的?()
- 4银行可以通过______或者______为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
- 5对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则()提交报告。
- 6自2016年12月1日起，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
