更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间且存量账户数量较多的，银行可将其纳入()账户管理?
- 2对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人，根据公安机关移送线索倒查责任落实情况，列为执法检查随机抽查的重点检查对象。
- 3对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少()一次现场巡检。
- 4个人开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户可以绑定本人Ⅰ类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构开立的______进行身份验证。
- 5根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
- 6对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
