更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立()银行账户
- 2银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更和销户业务。
- 3对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为()的联系电话。
- 4自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 5企业银行账户管理办法中所称控制账户交易措施，包括哪些控制措施?()
- 6银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
