更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供(),并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。
- 2对于可疑账户,审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施,通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 3对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户,银行、支付机构应采取()等控制措施
- 4银行应按照“了解你的客户”的原则,采取科学、合理的方法对存款人进行(),根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理
- 5金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、()的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
- 6不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户,已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退。