更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1商业银行要充分运用现代科技手段，建立健全账户开立和存续期间______。
- 2中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发﹝2017﹞117号)规定，根据中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)规定哪些情况下，银行和支付机构有权拒绝开户?()
- 3已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退
- 4银行为已经在本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料。
- 5个人银行结算账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、信用卡账户。
- 6自()起，银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。
