更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 2各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的()，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
- 3银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行()规定和()要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。()
- 4Ⅲ类账户消费和缴费日累计限额为______。
- 5银行应按照“了解你的客户”的原则，采取科学、合理的方法对存款人进行()，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理
- 6金融机构不可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
