银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 2同一家银行通过线上为同一个人能开立______允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
- 3对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施
- 4银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，可以为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
- 5对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 6商业银行要充分运用现代科技手段，建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制。
