更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料，釆取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性，不得仅凭特约商户______为其提供收单服务
- 2收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户釆取()等措施；发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向公安机关报告。()
- 3个人可以将在______开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
- 4自2019年1月1日起，银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销手续。
- 5对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”，以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位，银行和支付机构不得为其开户。()
- 6银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
