更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日起()内实现免费
- 2凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。
- 3单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，银行可以进行开户。
- 4中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发﹝2017﹞117号)规定，根据中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)规定哪些情况下，银行和支付机构有权拒绝开户?()
- 5Ⅱ、Ⅲ类户设置支付限额和账户余额，与()隔离，有效控制风险
- 6银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。
