更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位()不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
- 2银行应按照“了解你的客户”的原则，采取科学、合理的方法对存款人进行()，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理
- 3银行可以向Ⅲ类户发送本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户可以透支。
- 4银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
- 5通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立()
- 6对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施。
