更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的()时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。()
- 2银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员()审核开户人身份。
- 3自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备)转账的，发卡行在受理()小时后办理资金转账。在发卡行受理后24小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示。
- 4港澳台居民在办理银行和支付机构业务时，港澳台居民居住证不可单独使用。
- 5支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
- 6义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将()工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
