登录
注册
首页
->
反诈应知应会知识和能力测试
下载题库
开立个人银行账户时，银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的多对一的对应关系。
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多反诈应知应会知识和能力测试试题
1
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则()提交报告。
2
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的()，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
3
任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
4
银行应当防范不法分子利用企业银行账户从事______，同时还要优化企业银行账户服务。
5
银行可以通过______或者______为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
6
自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
考试
