更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1开立哪些账户有存款人密码()
- 2银行应当按照银发(2016)302号通知要求规范存量Ⅱ、Ⅲ类户的开立和使用管理，对未按照规定验证绑定账户信息的Ⅱ、Ⅲ类户，自2017年4月1日起暂停业务办理。
- 3自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()、()、()、()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 4Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过5000元。
- 5银行应当防范不法分子利用企业银行账户从事______，同时还要优化企业银行账户服务。
- 6单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
