更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1账户及其资金划转具有集中转入集中转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。
- 2支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存5年。逾期未完成系统改造的，暂停有关业务。
- 3自2019年6月1日起，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付、冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 4鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间且存量账户数量较多的，银行可将其纳入()账户管理？[单选题] *
- 5自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
- 6“扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织，“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。
