更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行()规定和()要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。()
- 2中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退。
- 3存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列行为()
- 4支付机构应于每年()前，将前一年度发生的风险事件、客户风险损失发生和赔付等情况在网站对外公告。
- 5对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
- 6自2019年6月1日起，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付、冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
