多选题 : 对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施
（A）提升涉赌涉诈当事人风险等级
（B）增强客户身份识别措施
（C）限制交易
（D）拒绝甚至终止业务关系
参考答案
继续答题：下一题
更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1支付机构应于每年()前，将前一年度发生的风险事件、客户风险损失发生和赔付等情况在网站对外公告。
- 2银行发现或者收到被冒用的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。
- 3自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
- 4银行应按照“了解你的客户”的原则，采取科学、合理的方法对存款人进行()，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理
- 5银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制，设置AB角，紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1个工作日内重新报送。
- 6账户及其资金划转具有集中转入集中转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。
