多选题 : 企业银行账户管理办法中所称控制账户交易措施，包括哪些控制措施?()
（A）暂停账户非柜面业务
（B）限制账户交易规模或频率
（C）只收不付控制
（D）不收不付控制
参考答案
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- 1自______起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
- 2全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实
- 3银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。
- 4对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施。
- 5对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 6除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
