多选题 : 可以转入个人结算账户的款项是()
(A)工资、奖金收入
(B)个人贷款转存
(C)个人债权或产权转让收益。
(D)销货款、材料款
(E)证券交易结算资金和期货交易保证金。
参考答案
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- 1对于()的情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
- 2可以转入个人结算账户的款项是()
- 3银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的()时,应当按照新开户要求重新验证信息,并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。()
- 4银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,可以为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
- 5凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
- 6金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。