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反诈应知应会知识和能力测试
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多选题 :
对存在()对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
(A)法人
(B)负责人
(C)股东
(D)受益所有人
参考答案
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1
银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时,绑定账户已销户的,个人可按照银行______重新验证个人身份信息后绑定新的账户,将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。
2
支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
3
对于可疑账户,审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施,通过______等方式全面核查。
4
Ⅱ、Ⅲ类户设置支付限额和账户余额,与()隔离,有效控制风险。
5
银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更和销户业务。
6
同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
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