多选题 : 对存在()对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
（A）法人
（B）负责人
（C）股东
（D）受益所有人
参考答案
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- 1个人Ⅱ类户向非绑定账户转账日累计限额是1万元。
- 2《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
- 3对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 4根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
- 5支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存5年。逾期未完成系统改造的，暂停有关业务。
- 6银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的()时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。()
