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反诈应知应会知识和能力测试
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多选题 :
个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,且无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人(),使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。
(A)引导存款人撤销
(B)归并账户
(C)降低账户类别
(D)继续使用
参考答案
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1
银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
2
通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立()
3
同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
4
支付机构为单位开立支付账户时,可采取()、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
5
自2019年7月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
6
个人银行账户分类管理是为了满足银行业务创新需求。
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