更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”，以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位，银行和支付机构不得为其开户。()
- 2自2019年6月1日起，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付、冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 3银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
- 4自2016年12月1日起，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
- 5支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少()个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。
- 6银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员()审核开户人身份。
