如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，()与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
（A）中止
（B）拒绝
（C）终止
（D）不得
参考答案
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- 1除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理()后办理资金转账
- 2单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
- 3银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的()时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。()
- 4自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，()年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 5个人银行结算账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、信用卡账户。
- 6银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，审核身份证件，在审核身份证件时，有效身份证件包括()。
