更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施.
- 2任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
- 3中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退。
- 4对存在哪些情形的企业，营业网点有权拒绝开户()
- 5任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
- 6个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的账户属个人银行结算账户。
