更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1自()起，银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。
- 2根据支付服务市场发展情况和互联网金融专项整治相关部署，人民银行自()起未再核发新的支付业务许可。
- 3收单机构应当完善可以交易监测模型，发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向()报告
- 4金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
- 5金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()采取冻结措施。
- 6对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
