更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行应按照《中国人民银行办公厅关于发布〈全国集中银行账户管理系统接入接口规范——个人银行账户部分〉的通知》(银办发〔2016〕168号)要求，对()和()有效区分、标识，并按规定向()报备(报备时间另行通知)。以上应该依次填入的是()
- 2银行应按照“了解你的客户”的原则，采取科学、合理的方法对存款人进行()，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理
- 3全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实。
- 4企业银行结算账户包括 () 。
- 5对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位______的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存______等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通.
- 6银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，审核身份证件，在审核身份证件时，有效身份证件包括()。
