对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位()不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
（A）办公地址
（B）邮寄地址
（C）注册地址
（D）联系地址
参考答案
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- 1银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起()内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务。
- 2港澳台居民居住证登记内容包括：姓名、性别、出生日期、居住地住址、公民身份号码、本人照片()等信息。
- 3个人可以将在______开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
- 4根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
- 5个人可以将在______开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
- 6银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
