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反诈应知应会知识和能力测试
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位()不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。
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1
除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过______的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
2
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户只收不付。
3
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
4
Ⅲ类账户消费和缴费日累计限额为2000元。
5
收单机构应当完善可以交易监测模型,发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向()报告。
6
根据教育部相关规定,任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。
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