鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要,业务面向全国,业务开展时间且存量账户数量较多的,银行可将其纳入()账户管理?
(A)Ⅰ类户
(B)Ⅱ类户
(C)Ⅲ类户
(D)特殊账户
参考答案
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- 1如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,()与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。
- 2银行可以通过______或者______为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
- 3对于可疑账户,审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施,通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 4银行发现或者收到被冒用的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理。
- 5银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为______且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,第三方机构只能作为验证信息传输通道。
- 6同一家银行通过线上为同一个人能开立1个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。