更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1以下关于联系电话号码和身份证件号码对应关系说法正确的是()
- 2商业银行要充分运用现代科技手段，建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制。
- 3通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立()。
- 4凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至3个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
- 5对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈
- 6银行应按照“了解你的客户”的原则，采取科学、合理的方法对存款人进行()，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理
