多选题 : 港澳台居民居住证登记内容包括:姓名、性别、出生日期、居住地住址、公民身份号码、本人照片()等信息。
(A)指纹信息
(B)证件有效期限
(C)签发机关
(D)签发次数
(E)港澳台居民出入境证件号码
参考答案
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- 1银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。
- 2金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,(),应当提交可疑交易报告。
- 3银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更和销户业务。
- 4银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,审核身份证件,在审核身份证件时,有效身份证件包括()。
- 5银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
- 6自2016年12月1日起,除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备)转账的,发卡行在受理()小时后办理资金转账。在发卡行受理后24小时内,个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示。