多选题 : 对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施.
（A）提升涉赌涉诈当事人风险等级
（B）增强客户身份识别措施
（C）限制交易
（D）拒绝甚至终止业务关系
参考答案
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- 1“校园贷”不会涉及黑恶势力，不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题，可以放心贷。
- 2银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供()，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查
- 3自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
- 4单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，银行可以进行开户。
- 5银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，绑定账户已销户的，个人可按照银行______重新验证个人身份信息后绑定新的账户，将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。
- 6银行和支付机构应当至少每()排查企业是否属于严重违法企业。
