多选题 : 为有效抑制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会发展，()联合开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。
（A）人民银行
（B）公安部
（C）银保监会
（D）外汇局
参考答案
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- 1为有效抑制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会发展，()联合开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。
- 2经核实后列入可疑交易的账户，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
- 3开立个人银行账户时，银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的多对一的对应关系。
- 4《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
- 5凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至3个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
- 6为有效抑制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会发展，()联合开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。
