多选题 : 自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
（A）出租
（B）出借
（C）出售
（D）购买
参考答案
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- 1除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 2银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更和销户业务。
- 3各金融机构和支付机构应当遵循()原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
- 4银行和支付机构违反相关制度以及85号文件通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 5各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的()，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
- 6同一家银行通过线上为同一个人能开立1个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
