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反诈应知应会知识和能力测试
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多选题 :
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
(A)出租
(B)出借
(C)出售
(D)购买
参考答案
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1
客户身份资料,自业务关系()当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
2
“校园贷”不会涉及黑恶势力,不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题,可以放心贷。
3
存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()
4
银行应按照“了解你的客户”的原则,采取科学、合理的方法对存款人进行(),根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理。
5
自2019年1月1日起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销手续。
6
存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()
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