银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的()时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。()
（A）姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务
（B）姓名、居民身份证号码、手机号码、紧急联系人
（C）姓名、居民身份证号码、手机号码、工作单位、绑定账户变更业务
（D）姓名、居民身份证号码、手机号码、工作单位
参考答案
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- 1凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。
- 2《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务
- 3对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”，以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位，银行和支付机构不得为其开户。()
- 4如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，()与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
- 5银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的。对于合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变;对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话;对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
- 6银行应当防范不法分子利用企业银行账户从事______，同时还要优化企业银行账户服务。
