对于被全国企业信用信息公示系统列入“()”，以及经银行和支付机构核实单位()或者()的单位，银行和支付机构不得为其开户。()
（A）：严重违法失信企业名单、注册地址不存在、虚构经营场所
（B）违法失信企业名单录、注册地址虚假、经营场所不存在
（C）严重违法失信企业名单、注册地址虚假、经营场所不存在
（D）违法失信企业名单录、注册地址不存在、虚构经营场所
参考答案
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- 1如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，()与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
- 2单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的，银行可以进行开户。
- 3银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、______、______等4个要素。
- 4同一家银行通过线上为同一个人能开立______允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
- 5银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的。对于合理情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变;对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话;对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
- 6对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
