自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，()年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
（A）3
（B）5
（C）2
（D）7
参考答案
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- 1银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面(含外文界 面)以中文显示()、()和()等信息(姓名应当脱敏处理)，并()，由客户确认。符合上述要求的，可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。以上空格依次填入的是(ACEF)[多选题]
- 2银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供()，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。
- 3银行可以向Ⅲ类户发送本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户可以透支。
- 4企业银行结算账户包括 () 。
- 5对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
- 6中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发﹝2017﹞117号)规定，根据中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)规定哪些情况下，银行和支付机构有权拒绝开户?()
