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反诈应知应会知识和能力测试
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。()
(A)涉案账户
(B)可疑账户
(C)违法账户
(D)作案账户
参考答案
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1
个人银行账户分类管理是强化银行账户实名管理。
2
自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
3
对于可疑账户,审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施,通过______等方式全面核查。
4
单位银行结算账户的存款人可以在银行开立()基本存款账户。
5
自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
6
以下关于联系电话号码和身份证件号码对应关系说法正确的是()
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