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反诈应知应会知识和能力测试
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自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
(A)2
(B)5
(C)10
(D)15
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1
对开户之日起______内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
2
义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果,结合业务关系特点开展客户身份识别,将()工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
3
除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
4
对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少()一次现场巡检。
5
对开户之日起______内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
6
以下关于联系电话号码和身份证件号码对应关系说法正确的是()
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