对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则()提交报告。
（A）每1个月
（B）每3个月或额外
（C）定期(如每3个月)或额外
（D）每6个月或额外
参考答案
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- 1除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 2个人银行账户分类管理是强化银行账户实名管理。
- 3自()起，银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示，并提醒客户阅知。自()起，银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。()
- 4收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料，釆取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性，不得仅凭特约商户______为其提供收单服务
- 5客户身份资料，自业务关系()当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
- 6自2019年7月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
