对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则()提交报告。
（A）每1个月
（B）每3个月或额外
（C）定期(如每3个月)或额外
（D）每6个月或额外
参考答案
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- 1自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
- 2支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存5年。逾期未完成系统改造的，暂停有关业务。
- 3同一家银行通过线上为同一个人能开立______允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
- 4自2019年7月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
- 5银行在为个人开立Ⅰ类户时，可同时为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户。
- 6根据刑法第191条之规定，个人有洗钱犯罪行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处(五)年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处(五)年以上(十)年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
