更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行发现或者收到被冒用的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理。
- 2同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
- 3除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理()后办理资金转账
- 4各金融机构和支付机构应当遵循()原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
- 5自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
- 6个人银行账户分类管理是强化银行账户实名管理。
