更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
- 2银行和支付机构违反相关制度以及85号文件通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- 3单位银行结算账户的存款人可以在银行开立()基本存款账户。
- 4对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
- 5《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定()可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务
- 6银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在()个月内暂停其业务，逐步清理。()